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Analyste, Opérations de lutte contre la fraude

Payment Rails

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IT, Accounting & Finance
Montreal, QC, Canada
Posted on Friday, December 29, 2023
Trolley est la plate-forme de paiement pour l’Internet Economy.. Notre vision est de créer de réelles opportunités économiques - pour tout le monde - en créant un écosystème de paiements international adapté aux besoins des entreprises d’aujourd’hui. Grâce à notre plateforme de paiement et notre API, Trolley permet aux entreprises de rejoindre des créateurs et travailleurs indépendants de partout à travers le monde et permet à ceux-ci d’exporter leurs talents spécialisés sur un marché mondial.
Les entreprises utilisent notre plateforme pour automatiser et faciliter la gestion des paiements, collecter les informations fiscales et bancaires des bénéficiaires tout en atténuant les risques de fraudes.Une solution de paiement de choix pour des centaines d'entreprises. À ce jour, Trolley a effectué des paiements à plus de 1 million de musiciens, artistes, créateurs et fournisseurs de services dans plus de 215 pays à travers le monde.
Nos clients tels que CD Baby, GoTo, #paid, Soundrop, et bien d’autres, adorent notre plateforme et notre service. Vous pouvez le constater par vous-même ici : https://www.capterra.com/p/179294/Payment-Rails/#reviewshttps://www.g2.com/products/trolley-hq/reviews
Trolley se développe rapidement et nous recrutons un Analyste, Opérations de lutte contre la fraude à temps plein pour rejoindre notre équipe de conformité. Nous recherchons un candidat dynamique, motivé et ingénieux afin de rejoindre notre équipe.

Ce que vous ferez :

  • Suivi et analyse des transactions en lien avec le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
  • Réalisation d'évaluations, enquêtes en cours et examen des données pour prendre des décisions opportunes sur les demandes d'information et les litiges liés à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et aux risques de fraude.
  • Conduite de la surveillance des fraudes, génération de rapports et production d'analyses concernant les risques de fraude ;
  • Analyse et évaluation des risques en cours (fraude, AML, CTF, confidentialité, réputation, etc.) conformément aux réglementations et aux politiques de conformité et de procédures.
  • Intégration de clients d'entreprise au Royaume-Uni, en Europe, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande en effectuant une évaluation efficace des risques de l'entreprise.
  • Obtention d'informations et de documentation de soutien pour mener à bien la vérification diligente des clients (CDD) / vérification diligente renforcée (EDD) pour nos clients commerciaux.
  • Réalisation des déclarations réglementaires nécessaires à FINTRAC, NCA, AUSTRAC, NZ Police, conformément à leurs réglementations nationales (PCMLTFA, UK MLRs, AML/CTF Amendment Act, etc.).
  • Collaboration étroite avec le chef de la conformité et le directeur de la conformité au Royaume-Uni / MLRO pour maintenir, mettre à jour, améliorer les politiques et procédures des différents programmes internationaux de conformité.
  • Signalement proactif des cas urgents au MLRO pour examen.
  • Collaboration interdépartementale proactive pour identifier et résoudre les requêtes et plaintes.
  • Veille sur les changements réglementaires actuels et futurs qui affectent l'entreprise et utilisation de ces connaissances pour suggérer proactivement des améliorations aux politiques et procédures de conformité.
  • Maintien de journaux et rapports organisés et efficaces de toutes les activités en vue de révisions et d'audits.
  • Démonstration d'une initiative personnelle et participation à d'autres projets passionnants de conformité à mesure que l'entreprise se développe à l'échelle nationale et internationale.
  • Travail à un niveau élevé avec une supervision minimale et respect des délais stricts.

À propos de vous:

  • 2 à 3 ans d'expérience en conformité en matière de criminalité financière / conformité AML, de préférence acquise au sein d'une société de services monétaires (MSB), d'une banque ou d'une institution financière.
  • Expérience dans l'examen de documents d'identification et de sources électroniques, l'évaluation des risques, la surveillance des transactions, le contrôle des paiements par le biais de la vérification des listes de surveillance (sanctions, PEP, médias défavorables) et la déclaration des transactions ou activités suspectes.
  • Connaissance des réglementations sur le blanchiment d'argent (directives du JMLSG au Royaume-Uni, FINTRAC, AUSTRAC).
  • Capacité à analyser, évaluer et atténuer les risques de criminalité financière.
  • Esprit autonome discipliné avec une grande attention aux détails.
  • Capacité à gérer une pression extrême et des délais serrés avec des priorités constamment changeantes.
  • Apprentissage rapide avec l'ambition de faire progresser votre carrière dans la lutte contre la criminalité financière.
  • Personne ayant d'excellentes compétences en communication, à la fois à l'oral et à l'écrit, avec une grande attention aux détails.
  • Compréhension pratique et à jour des typologies AML dans les services financiers.
  • Détenir un diplôme, la certification CAMS étant préférée.

Intéressé? Nous offrons:

  • Salaire compétitif et équité significative.
  • Rejoignez une équipe incroyable de personnes diverses travaillant ensemble sur une mission commune.
  • Prestations d'assurance-maladie complémentaire, y compris soins dentaires, vision, ILD, etc.
  • 4 semaines de congés payés par an + jours fériés.
  • Plan de retraite.
  • Allocation d'adhésion au gymnase.
  • 1/2 journée les vendredis en été.
  • Bureau central moderne, à proximité des transports en commun (près du métro Atwater).
  • Choix des outils dont vous avez besoin pour faire de votre mieux.

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